Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Астаны выявил крупную оптовую сеть, которая занималась незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
По данным пресс-службы ведомства, продукцию распространяли по всем регионам, используя мессенджер Telegram и курьерскую доставку. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено 5 складов.
В ходе обыска полицейские изъяли более 490 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денег с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
С санкции суда на автомобиль, с помощью которого осуществлялась доставка запрещенной продукции, наложили арест.
Организаторов незаконного бизнеса объявили в розыск, в отношении них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, в июле департамент АФМ по Актюбинской области и пограничная служба Казахстана пресекли попытку незаконного ввоза вейпов. На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержали два грузовика, которые следовали из России.
В транспорте обнаружили крупную партию запрещённой продукции: 13 тыс. вейпов, 2 тыс. единиц жидкости для вейпов и 14 тыс. единиц некурительных табачных изделий. По данному факту суд назначил двум гражданам наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.