Жителей Павлодарской области подозревают в незаконной продаже вейпов на 400 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Павлодарской области завершил досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной реализации некурительных табачных изделий, вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей к ним.

По данным пресс-службы ведомства, сбыт запрещённой продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки.

В ходе следственных мероприятий из незаконного оборота изъяли свыше 53 тыс. единиц продукции общей стоимостью более 400 млн тенге.

Следствие установило, что для обналичивания преступных доходов участники группы использовали так называемых дропперов, на имена которых оформляли банковские карты.

Как отмечается, основными потребителями реализуемой продукции являлись несовершеннолетние — школьники и студенты.

С санкции суда на три автомобиля — Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander и Chevrolet Camaro, приобретённых на преступные доходы, наложили арест.

В настоящее время четверых подозреваемых водворили под стражу. Материалы уголовного дела направили для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.

Напомним, в августе департамент АФМ Астаны выявил крупную оптовую сеть, которая занималась незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

В ходе обыска полицейские изъяли более 490 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.