Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Департаменті Орал қаласында лицензиясыз зергерлік бұйымдарды кепілге алып несие берудің заңсыз ісін тергеп жатыр.
Қалада комиссиялық дүкен деген желеумен жасырылған схема анықталды. Тергеу нұсқасы бойынша, бұл микроқаржы қызметін лицензиялау талаптарын айналып өтуге мүмкіндік берген.
ЖҰМЫС СХЕМАСЫ
Тергеу деректері бойынша, «Аванс 07» ЖШС басшысы тиісті лицензиясыз зергерлік бұйымдарды кепілге алып несие беруді ұйымдастырған.
Қызмет «Орал Алтыны» комиссиялық дүкені деген желеумен жасырылып келген. Несиелер комиссия шарттары түрінде рәсімделіп, ал пайыздар зергерлік бұйымдарды сақтау ақысы ретінде көрсетілген.
СОМАЛАР МЕН ШАРАЛАР
Ведомствоның ақпараты бойынша, 2 мыңнан астам несие берілген, ал алынған табыс сомасы 128 млн теңгеден асқан.
Сот санкциясымен күдіктінің автокөлігі мен 6 млн теңге көлеміндегі қолма-қол ақшасына тыйым салынды.
Іс-әрекеттерге түпкілікті құқықтық бағаны сот береді. Тергеу жалғасуда.