Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконной выдаче займов под залог ювелирных изделий без лицензии в Уральске.
В городе выявлена схема, замаскированная под комиссионный магазин. По версии следствия, это позволяло обходить требования лицензирования микрофинансовой деятельности.
СХЕМА РАБОТЫ
По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу займов под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.
Деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото». Займы оформлялись в виде договоров комиссии, а проценты — как плата за хранение ювелирных изделий.
СУММЫ И МЕРЫ
По информации ведомства, выдано более 2 тыс. займов, а сумма полученного дохода превысила 128 млн тенге.
С санкции суда на автомобиль подозреваемой и наличные денежные средства в размере 6 млн тенге наложен арест.
Окончательная правовая оценка действиям будет дана судом. Расследование продолжается.