Семейде жергілікті университеттің алты студенті анықталып, тергелді, олардың банк карталары тергеу деректері бойынша ақша қаражатын қабылдау, аудару және кейіннен қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылған. Іс бойынша тергеу жалғасуда.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Абай облысы бойынша департаменті дропперлерді іздестірумен және олардың банк шоттарын пайдаланумен айналысқан адамдар тобының қызметін тоқтатты.
Студенттерге тиесілі банк карталары ақша қаражатын қабылдау үшін пайдаланылды. Содан кейін түскен сомалар бөлшектеніп, басқа шоттарға аударылды.
Тергеу нұсқасы бойынша, мұндай схема қаражаттың шығу тегін жасыруға және қаржылық ағындарды бақылауды қиындатуға мүмкіндік берді.
ШОТТАР АРҚЫЛЫ ҚАНША АҚША ӨТТІ
Бір студенттің шотына ғана 25 азаматтан 16 млн теңгеден астам қаражат түсті.
Тергеу деректері бойынша, бұл ақшаны жіберушілер интернет-алаяқтыққа қатысты істер бойынша жәбірленушілер болып табылады.
ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРДІҢ ГЕОГРАФИЯСЫ
ҚМА ақпараты бойынша, ақша қаражатын жіберушілер елдің 11 өңірінде тұрады. Тізімге Абай, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан, Атырау, Батыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Жамбыл және Алматы облыстары, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалалары кірді.
ІС ҚАЙ САТЫДА ТҰР
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
КОНТЕКСТ
2026 жылдың қаңтарынан шілдесіне дейін ҚМА ақшаны жылыстату операцияларын жүзеге асырған 33 дроппер ұясын жойды. Ведомство 40-тан астам қылмыстық схема ұйымдастырушысын анықтады, олар 500-ден астам адамды құқыққа қарсы қызметке тартты, сондай-ақ 112 млрд теңгеден астам сомаға заңсыз қаржылық операцияларды анықтады.
Бұған дейін Қарағанды облысында Vavada интернет-казинолары ойыншыларының ақша қаражатын қабылдау мен шығарып алуды қамтамасыз еткен дроповодтар тобының қызметі тоқтатылды. 23 дроп-шот арқылы 415 млн теңгеден астам қаражат өтті.
Шілдеде Ақтөбе облысында интернет-алаяқтыққа көмектесу, заңсыз кәсіпкерлік, дропповодство және қылмыстық кірістерді заңдастыру туралы істі тергеу туралы белгілі болды. Тергеу деректері бойынша, күдіктілер телефондық және интернет-алаяқтық нәтижесінде алынған ақша қаражатын қабылдау, конвертациялау және заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Тергеу нұсқасы бойынша, залал сомасы 120 млн теңгеден асқан.