Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) ақшаны заңдастыру үшін қолданылатын дропперлік схемаларға қарсы іс-қимыл нәтижелері туралы хабарлады. 2026 жылдың басынан бері ведомство 33 дропперлік ұяшықты жойды, 40-тан астам қылмыстық схемалардың ұйымдастырушыларын анықтады және 112 млрд теңгеден астам сомаға заңсыз қаржылық операцияларды анықтады.
ҚМА ҚАНДАЙ НӘТИЖЕЛЕР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАДЫ
Жыл басынан бері ҚМА ақшаны жылыстату бойынша операцияларды жүзеге асырған 33 дропперлік ұяшықты жойды.
Ведомствоның ақпараты бойынша, құқыққа қарсы әрекетке 500-ден астам адамды тартқан қылмыстық схемалардың 40-тан астам ұйымдастырушысы анықталды. Дропперлердің банк шоттары арқылы 112 млрд теңгеден астам сомаға заңсыз қаржылық операциялар жүргізілген. Соңғы екі айда ғана 1 мыңнан астам дроп-карта бұғатталды.
ӨҢІРЛЕРДЕ ҚАНДАЙ СХЕМАЛАР АНЫҚТАЛДЫ
ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы (БҚО) бойынша департаменті интернет-алаяқтық нәтижесінде алынған ақшаны заңдастыру үшін азаматтардың банк шоттарын пайдаланған халықаралық «дроп көшбасшылары» желісінің қызметіне жол бермеді.
Шамамен 17 млн теңге өткен шоттар бұғатталғаннан кейін, ұйымдасқан топ мүшелері осы шоттардың 18 жастағы иесін ұрлап, зорлық-зомбылық қаупімен оларға қол жеткізуді қалпына келтіруге мәжбүрлеген.
Жетісу облысында, ҚМА ақпараты бойынша, жергілікті тұрғын әлеуметтік желілердегі табыс туралы хабарландыруға жауап беріп, кураторлардың нұсқауы бойынша интернет-алаяқтық нәтижесінде алынған ақшаны қабылдау үшін жеке банк шоттарын пайдаланған. Қаражат түскеннен кейін ол оны криптовалютаға айырбастап, схема ұйымдастырушыларының шоттарына аударып, әрбір операция үшін комиссиялық сыйақы алған.
Түркістан облысында, ведомство деректері бойынша, дропперлік схема Telegram желісіндегі анонимді куратор арқылы үйлестірілген, ол студенттер мен кәмелетке толмағандарды сыйақы үшін интернет-банкингке қол жеткізуді беруге тартқан. Нәтижесінде 20-дан астам жас тергеуге тартылды.
ҚМА НЕГЕ НАЗАР АУДАРАДЫ
ҚМА дропперлік схемаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Ведомство елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әрбір азаматтың жеке жауапкершілігінен басталатынын атап көрсетеді.
