Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) бензинді Қырғыз Республикасына заңсыз шығаруды ұйымдастырды деп күдіктелген бір топ адамға қатысты тергеуді аяқтады. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Тергеу Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілді. Тергеу деректері бойынша, топ құрамына 9 адам кірген.
Схеманы жүзеге асыру үшін мұнай өнімдерін сатып алу, құжаттамалық ресімдеу және шығару үшін пайдаланылған 12 заңды тұлға тіркелген.
ОТЫН ҚАЛАЙ ШЫҒАРЫЛДЫ
Тергеу нұсқасы бойынша, бензиннің шығу тегін заңдастыру үшін күдіктілер «Қара Май ОйЛ» ЖШС және «Petro Bazis» ЖШС шағын мұнай өңдеу зауыттарын пайдаланған.
Ресми түрде кәсіпорындар компаундтау — АИ-92 бензинін жеңіл дистиллятпен немесе еріткішпен араластыру қызметтерін көрсеткен. Алайда, тергеудің айтуынша, іс жүзінде технологиялық өңдеу жүргізілмеген, ал қызмет бензинді теміржол цистерналарына ауыстырумен шектелген.
Осыдан кейін жанармай хош иісті көмірсутектердің қоспалары, еріткіштер немесе жеңіл көмірсутектердің қоспалары ретінде декларацияланған жалған құжаттар ресімделген.
ІСТЕ ҚАНША КӨЛЕМ БАР
Мұнай-химия өнімі ретінде автобензин Қырғыз Республикасына, оның ішінде Қазақстанның ішкі нарығында мұнай өнімдерінің тапшылығы кезеңінде шығарылған.
Тергеу деректері бойынша, заңсыз экспортталған бензиннің жалпы көлемі 190 мың тоннадан асқан. Топтың көлеңкелі айналымы 37,2 млрд теңгеден астам деп бағаланады.
«ТҮРКСІБ» СТАНСАСЫНДА НЕ БОЛДЫ
Жедел-іздестіру іс-шаралары кезінде кезекті шығару әрекеті кезінде «Түрксіб» стансасында Қырғыз Республикасына бет алған жалпы көлемі шамамен 500 тонна бензині бар 8 теміржол цистернасы ұсталды.
Тәркіленген жанармайдың құны 138 млн теңгені құрады. Бензин мемлекет кірісіне тәркіленді.
ІС ҚАНДАЙ САТЫДА
Тергеу аяқталды, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.