Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) қызметкерлері құны 1,5 млрд теңге болатын 2,6 мың тонна алтын бар кенді заңсыз шығару арнасын тоқтатты. Экспортты ресімдеу кезінде шикізат кедендік құжаттарда мыс кені және концентраттар ретінде көрсетілген.
АЛТЫН БАР КЕНДІ ҚАЛАЙ ШЫҒАРҒАН
ҚМА мәліметтері бойынша, агенттіктің Жетісу облысы бойынша департаменті алтын бар шикізатты заңсыз экспорттау схемасын анықтады.
Схемаға қатысушылар жүк «мыс кені және концентраттары» деп белгіленген кедендік құжаттарды пайдаланған. Осылайша, тергеу нұсқасы бойынша, олар шығарылатын шикізаттың нақты құрамын жасырған.
МЫҢНАН АСТАМ ТОННА КЕН ҚАЙДАН ТАБЫЛДЫ
Тергеу-жедел іс-шаралары Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарындағы қойма нысандарында жалғасты.
ҚМА қызметкерлері онда ірі габаритті контейнерлерге қапталған 1 мыңнан астам тонна шикізатты тапты.
ІС БОЙЫНША КІМ ӨТЕДІ
Тергеу экспорттаушы компания — «RedGold Mining» ЖШС директорының, сондай-ақ заңсыз схеманы ұйымдастыруға қатысқан деп болжанған басқа да тұлғалардың қатысы бар екенін анықтады.
Екі күдікті қамауға алынды. Сот сондай-ақ компанияның ақша қаражатына тыйым салуға рұқсат берді.
Іске қатысушылардың нақты саны, жүктің баратын елдері және заңсыз шығарудың басқа да мән-жайлары хабарламада нақтыланбаған.
ҚМА қалған мәліметтер ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына («Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария етуге жол берілмейді») сәйкес жария етуге жатпайтынын хабарлады.
