Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли канал незаконного вывоза 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге. При оформлении экспорта сырьё указывали в таможенных документах как медную руду и концентраты.
КАК ВЫВОЗИЛИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩУЮ РУДУ
По данным АФМ, департамент агентства по области Жетысу выявил схему незаконного экспорта золотосодержащего сырья.
Участники схемы использовали таможенные документы, в которых груз обозначался как «руда и концентраты медные». Таким образом, по версии следствия, они скрывали фактический состав вывозимого сырья.
ГДЕ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН РУДЫ
Следственно-оперативные мероприятия продолжились на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.
Сотрудники АФМ обнаружили там более 1 тыс. тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.
КТО ПРОХОДИТ ПО ДЕЛУ
Следствие установило причастность директора компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также других лиц, предположительно участвовавших в организации незаконной схемы.
Двух подозреваемых заключили под стражу. Суд также санкционировал арест денежных средств компании.
Точное количество фигурантов, страны назначения груза и другие обстоятельства незаконного вывоза в сообщении не уточняются.
АФМ сообщило, что остальные сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК («Недопустимость разглашения данных досудебного расследования»).
