Пока Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) 17 қылмыстық іс туралы заңсыз майнерлерге қатысты есеп беріп жатқанда, қолжетімді деректерде біршама басқа схема туралы құжаттар жатыр. Айталық, қытай басшылығындағы компаниялар электр энергиясының мегаваттарын ресми теңгерімдеуші нарық арқылы тұрақты түрде сатып алып, сонымен қатар жүздеген миллион теңге қарыз жинақтайды. Бірақ егер барлық ақпарат қолжетімді болса, неге жүйе жұмысын жалғастыруда?
Жақында ҚСҚҚ хабарлағандай, 2024 жылдың басынан бері ҚМА 1,3 млрд теңгеден астам залал келтірген заңсыз майнинг бойынша 17 қылмыстық іс тіркеді. Көбінесе заңсыз фермалар Астанада, Шымкентте және Қостанайда табылған. Оның бесеуі электр энергиясын тиісті есепке алусыз пайдаланған — көлемі ірі қаланың тұтынуымен салыстырылады.
Сонымен қатар заңды майнинг үш жыл ішінде бюджетке 17 млрд теңгеден астам әкелді, бұл мемлекеттің логикасы бойынша саланы реттеудің маңыздылығын растауы керек. Рас, ҚСҚҚ редакциясына қытай басшылығындағы бірнеше компания белгілі, олар бірінші жыл емес ресми теңгерімдеуші электр энергиясы нарығы арқылы жұмыс істеп жүр, бірақ оған ақы төлеуді ұмытып қалған болуы мүмкін.
Жағдайдың ауқымын түсіну үшін Қазақстанда көтерме электр энергиясы нарығының қалай жұмыс істейтінін анықтау керек. Компаниялар күн сайын «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-не бүрсігүнгі күнге электр энергиясының көлеміне өтінімді алдын ала төлеммен береді. Баға алдыңғы айдың алдындағы айға байланыстырылады — бұл қатысушыларға шығыстарды жоспарлауға мүмкіндік береді. Бірақ нақты тұтыну әрқашан дерлік мәлімделгенмен сәйкес келмейді. Егер компания тапсырыс бергенінен аз тұтынса, артығы автоматты түрде теңгерімдеуші электр энергиясы нарығында сатылады. Егер көп болса — жетпегенін сол жерден сатып алады.
Теңгерімдеуші нарық — бұл сәттегі мәмілелер алаңы, мұнда бағалар сұраныс пен ұсыныспен анықталады. Онда сатып алу әдетте өтінім бағасынан қымбатқа түседі, сату — арзанға. Теңгерімдеуші нарық операторы, «Қазақстан электр энергиясы мен қуаты нарығының операторы» АҚ (ҚЭЭҚНО), өзі сауда жасамайды, тек мәмілелерді тіркейді және өзара есеп айырысуларды жүргізеді. Ресми түрде бәрі «азаматтық-құқықтық аяда» өтеді. Қарапайым тілмен айтқанда, компаниялар кімнің кімге қарыз екенін өзара анықтайды. Мемлекет бұл жерде тек процесс әкімшісі ретінде әрекет етеді.
Жүйе, тиісінше, адал қатысушыларға — энергия тұтынуды басқаруда икемділік қажет зауыттарға, энергиямен жабдықтау компанияларына, ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарға арналып құрылған. Негізгі ерекшелігі — теңгерімдеуші нарық жаңа қатысушылар үшін алдын ала төлем талаптарынсыз, банк кепілдіктерінсіз, кепілсіз жұмыс істейді. Компанияны тіркеу, саудаға қол жеткізу жеткілікті, және кейінге қалдырылған төлеммен электр энергиясын сатып алуға болады. Дәл осы осалдықты майнинг компаниялары пайдаланып жүрген сияқты.
Мұндағы орталық тұлға — Чжан Сяоцзя, ол кем дегенде үш компанияның басшысы және құрылтайшысы: «Bitlion Ltd.», «Falcon Technology Company Ltd.» және «Bitcathome Ltd.». Үш компания да шамамен бір уақытта — 2021 жылдың желтоқсанында тіркелген. Үшеуі де бірдей қызмет түрін — серверлік үй-жайларды (деректерді өңдеу орталықтарын) пайдалануға беруді көрсетеді. Үшеуінде де шектеулер мен берешектер бар.
«Bitlion Ltd.»-ден бастайық. Kompra.kz сервисінің деректеріне сәйкес, компанияның салық берешегі 10 млн теңгеден астам және атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі 160,8 млн теңге. Компанияға банктік шоттарына тыйым салу және нотариаттық әрекеттерді жасауға тыйым салу қолданылған. Компанияның сот тарихы одан кем емес қызықты. 2024 жылдың қазанында сот «Bitlion Ltd.» компаниясынан қарызды өндіріп алу туралы «Қазақстан электр желілерін басқару жөніндегі компаниясы» АҚ (KEGOC) пайдасына шешім шығарды, себебі соңғысы электр энергиясын төлемеген. Кейін дәл осындай шешім «Қызылорда электр тарату желі компаниясы» АҚ пайдасына қабылданды. Ал 2025 жылдың наурызында сот «Bitlion Ltd.»-ді теңгерімдеуші нарық операторының өзі — «ҚЭЭҚНО» АҚ алдындағы қарызын өтеуге міндеттеді. Басқаша айтқанда, компания елдің ірі энергетикалық компанияларынан электр энергиясын сатып алып, төлемеген, сондықтан энергия компаниялары сотқа жүгінуге мәжбүр болған.
Мұқият қарасақ, ҚЭЭҚНО-ның 2024 жылғы сәуірдегі өзара есеп айырысу тізілімінде мәміле тіркелген: кредитор — «Қызылорда электр тарату желі компаниясы» АҚ, дебитор — «Bitlion Ltd.» жеке компаниясы (ЖК), сомасы — ҚҚС-сыз 25,2 млн теңге.
«Falcon Technology Company Ltd.» «Bitlion Ltd.» схемасын толығымен қайталайды: бірдей басшы, бірдей тіркеу мекенжайы, бірдей тіркеу күні, бірдей мәлімделген қызмет түрі. Falcon Technology-дің салық берешегі 6,6 млн теңгеден астам, атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі — 157 млн теңге.
Үшінші компания, «Bitcathome Ltd.», атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі 6 млн теңгеге жуық. Чжан Сяоцзяның үш компаниясының тек атқарушылық іс жүргізу бойынша жалпы берешегі 323 млн теңгеден астамды құрайды. Бұл 16 млн теңгеден асатын салық қарыздарын есепке алмағанда. Чжан Сяоцзяның өзінің атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі 106 млн теңгеден астам және Қазақстаннан шығуға тыйым салынған.
2024 жылдың наурыз және сәуір айларында тек екі компания, «Bitlion Ltd.» және «Falcon Technology Company Ltd.», теңгерімдеуші нарықтан ҚҚС-пен 136,8 млн теңге сомасына 8,67 млн киловатт-сағат электр энергиясын сатып алған. Теңгерімсіздік «Қазмырыш» АҚ, KEGOC және Қызылорда ЭТЖК арасында бөлінген. Салыстыру үшін: бұл шағын қаланың немесе ірі өнеркәсіптік кәсіпорынның айлық тұтынуы. Майнинг фермалары электр энергиясын тұрақты және үлкен көлемде тұтынады. Оларға болжауға келмейтін тұтыну секірістерін жабу үшін теңгерімдеуші нарық, негізінен, қажет емес. Онда неліктен дәл осы схеманы қолдану керек? Жауап қарапайым: теңгерімдеуші нарық электр энергиясын кейінге қалдырылған төлеммен, алдын ала төлемсіз және кепілдіксіз сатып алуға мүмкіндік береді.
Компаниялар есеп айырысу-қаржы орталығына алдын ала өтінім бермейді, олар электр энергиясын теңгерімдеуші нарықта сатып алады, мұнда есеп айырысулар фактіден кейін жүргізіледі. Ресми түрде бұл нарық жұмыс істеу ережелерін бұзу емес. Заңды түрде талап қоюға болады, бірақ бұл жеке компаниялар арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастар.
ҚМА электр энергиясын тиісті ресімдеусіз тұтынатындарды анықтайды — бұл оңай сараланатын классикалық бұзушылықтар. Ал электр энергиясын заңды түрде, ресми нарық арқылы сатып алып, кейін қаржылық міндеттемелерін орындамайтын компаниялар басқа жазықтықта. Ресми түрде бұл контрагенттердің жосықсыз мінез-құлқы. Олармен зардап шеккен энергетикалық компаниялар соттар және атқарушылық іс жүргізу арқылы айналысуы керек. Тек сот шешім шығарған кезде компаниялар қазірдің өзінде жүздеген миллион теңге қарыз жинақтап үлгерген. Банктік шоттарына тыйым салынады, бірақ оларда, шамасы, қаражат жоқ. Басшы елден шыға алмайды, бірақ бірнеше компанияны бір уа