(9 ақпан 2026 | Дереккөз: BES.media)
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) жаңа адамдарды тартатын қаржылық пирамидаларға қатысушылар үшін әкімшілік жауапкершілік енгізу мүмкіндігін қарастыруда. Ведомство мұндай жағдайларда қылмыстық қудалау қолданылмайтынын нақтылайды.
БАСТАМА НЕМІСЕ МАҢЫЗДЫ
ҚМА ақпаратына сәйкес, ықтимал шаралар ретінде әкімшілік айыппұлдар, сыйақыларды тәркілеу және негізсіз баюды өндіріп алу тетіктері қарастырылуда. Ұсыныстарды дайындау жұмысы басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізілуде, делінген ведомствоның BES.media порталының сауалына берген жауабында.
Қазіргі уақытта жауапкершілік негізінен қаржылық пирамидаларды ұйымдастырушыларға жүктеледі, ал жаңа адамдарды тарту бойынша агент функцияларын орындайтын белсенді қатысушылар көбінесе жазасыз қалады. Жаңа шаралар бұл олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндік береді.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ АУҚЫМЫ
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырма берген қаржылық пирамидаларға қарсы шараларды күшейту. ҚМА мәліметтері бойынша, 2025 жылы ведомство жалпы залалы 32,9 млрд теңге болатын 141 істі тергеген. Бұған дейін ҚЖБҚ жарияланымдары азаматтардың белсенді қатысушылар желілері арқылы алаяқтық схемаларға тартылуының жүйелі жағдайларын атап өткен.
ПИРАМИДА ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ҮШІН НЕ ӨЗГЕРЕДІ
Қаржылық пирамидаларға қатысушылар үшін жағдай келесідей өзгеруі мүмкін: бұрын жауапкершілік негізінен схемаларды ұйымдастырушыларға жүктелсе, жаңа қатысушыларды тартатын белсенді жалдаушылар өз бонустарынан айырылмайтын.
Ұсынылып отырған шаралар осы белсенді қатысушылардың жауапкершілігін кеңейтіп, олар үшін әкімшілік жауапкершілікті енгізеді, сондай-ақ сыйақыларды тәркілеу және негізсіз баюды өндіріп алу мүмкіндігін қарастырады.
ҚОҒАМ ҮШІН ЫҚТИМАЛ САЛДАР
Ұсынылған шаралар қаржылық пирамидаларға жаңа қатысушылардың санын азайтып, басқа адамдарды жоғары қаржылық шығын қаупі бар схемаларға тарту ынтасын шектеуі мүмкін.