В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой «Фондом развития предпринимательства «ДАМУ».
Для этого она подала в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. В схему оказались вовлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости по завышенной стоимости.
Позже, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит на 155 млн тенге на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья.
По версии следствия, мошенники использовали её ЭЦП и подготовили поддельные договоры и счета-фактуры, подтверждающие фиктивную поставку хлебопекарного оборудования от подконтрольных ИП. На самом деле оборудование не закупалось, а деньги были обналичены. После смерти женщины сообщники продолжили оформлять поддельные документы задним числом.
В деле фигурировал и сотрудник банка, который получил 500 тыс. тенге за содействие при оформлении заявок. Общий ущерб составил 155 млн тенге.
Суд признал участников схемы виновными и приговорил их к 5 годам лишения свободы. В доход государства конфисковали имущество, приобретённое на преступные доходы: базу отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.