曼格斯套州金融監控署（АФМ）部門正在對一個有組織犯罪集團展開調查，該集團曾主導「Sax Invest」金融金字塔的結構性分支機構。
據該部門新聞處透露，該公司自稱投資基金、證券持有人、金融工具及其他資產持有者，以及參與非洲鑽石開採全球國際項目的成員。據指出，組織者非法從上千名投資者處募集了超過90億堅戈。
調查發現，大部分投資款項並未轉入公司賬戶，而是匯入了金字塔組織者門德加里耶夫的個人賬戶。
隨後，組織者將資金用於個人用途，包括在賭場進行賭博——20億堅戈、收購其控股公司「布萊西科」的股份——2800萬堅戈、在阿特勞購買兩套公寓——7000萬堅戈、在阿特勞建造私人住宅——1.2億堅戈、出國度假——3.77億堅戈，以及支付女兒在倫敦的學費——5300萬堅戈。
為逃避刑事責任，2023年初，門德加里耶夫與143名投資者就超過12億堅戈的損失金額簽訂了調解協議。
此外，他還向超過一千名投資者出具了保證書，承諾在2023年底前歸還總額70億堅戈的資金。儘管如此，投資者並未收到款項。
2024年11月，門德加里耶夫被國際通緝。經法院批准，已扣押嫌疑人總價值6億堅戈的財產。被扣押資產包括：4套公寓、2棟私人住宅、2輛汽車、數字資產——1萬USDT，以及「ForteBank」股份公司和「哈薩克斯坦人民銀行」股份公司的證券。
共有10人被認定為嫌疑人，他們曾在阿斯塔納、阿克托別、烏拉爾斯克和阿克套地區主導該金融金字塔的結構性分支機構。其中7名涉案人員已被採取羈押的強制措施。
回顧一下，去年十月曾報道關於針對創建和主導「Sax Invest」金融金字塔的團體啟動審前調查的消息。