巴塞尔治理研究所发布了独立的反洗钱领域评级《巴塞尔反洗钱指数》，哈萨克斯坦在该评级中排名提升，领先于110个国家。
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供参考：《巴塞尔反洗钱指数》自2012年起发布，在联合国预防犯罪和刑事司法计划框架下运作。各机构将研究成果用作评估风险的独立比较分析工具。
据金融监测署（АФМ）新闻处援引反洗钱和反恐融资领域权威消息来源称，哈萨克斯坦在该评级中以4.65分位列第111位。
需要注意的是，洗钱和恐怖融资风险按10分制评估，其中10分代表最高风险，0分代表最低风险。
据悉，去年哈萨克斯坦以4.71分位列第100位。
“因此，该国刷新了自2012年该评级发布以来的历史最佳成绩。仅在过去4年间，排名便实现了大幅跃升——从2020年的第73位升至今年（2023年）的第111位。哈萨克斯坦已超越美国、日本、新加坡、中国、卡塔尔、意大利、匈牙利和土耳其等国。”消息称。
风险最低的前五名国家包括圣马力诺、冰岛、芬兰、爱沙尼亚、安道尔和瑞典。
“2024年该指数（公开版本）对164个国家进行了评估，基于5个领域的17项指标，衡量导致洗钱和恐怖融资高风险的各种因素。评级方法论已作调整，以反映欺诈作为洗钱上游犯罪日益增长的风险。”该机构表示。
回顾今年5月，奇姆肯特市跨区刑事法院曾审理一起案件，被告包括原国有企业“КУАТЖЫЛУОРТАЛЫК-3”负责人、奇姆肯特市能源与基础设施发展局前局长，以及多家建筑和能源公司的董事。
他们被指控开具虚假发票、利用职务之便侵占财产，以及洗钱或对犯罪所得财产进行合法化。
8月，金融监测署宣布通缉企业家博伊科·米哈伊尔·阿达莫维奇，指控其触犯哈萨克斯坦共和国刑法典第245条第3款（逃税）和第218条第3款（将犯罪所得资金及其他财产合法化/洗钱）。
据该机构数据，他未缴纳鱼产品出口企业的公司所得税，给国家造成超过4亿坚戈的损失。
11月，克孜勒奥尔达市一名女性居民因非法销售石油产品及洗钱被判刑。2018年，该被告注册了一家从事石油产品批发销售的有限责任合伙公司。随后她开始销售柴油，但调查发现，其销售过程缺乏合法文件。