巴塞爾管理研究所發布了獨立的反洗錢領域評級《巴塞爾反洗錢指數》，哈薩克斯坦在該評級中提升了排名，超越了110個國家。
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備註：「巴塞爾反洗錢指數」自2012年起發布，並在聯合國預防犯罪和刑事司法計劃的主持下運作。該研究結果被各類機構用作評估風險的獨立比較分析工具。
據金融監管機構（АФМ）新聞處援引反洗錢和打擊恐怖主義融資領域權威消息來源稱，哈薩克斯坦在該評級中以4.65分位列第111名。
值得注意的是，洗錢和恐怖主義融資風險是根據10分制評估的，其中10分為最高風險，0分為最低風險。
據悉，去年哈薩克斯坦以4.71分位列第100名。
「因此，該國刷新了自2012年該評級發布以來的歷史最佳成績。僅在過去4年內，排名就實現了巨大飛躍——從2020年的第73位上升到今年的第111位。哈薩克斯坦已超越美國、日本、新加坡、中國、卡塔爾、意大利、匈牙利和土耳其等國家」，消息中寫道。
風險最低的TOP-5國家包括聖馬力諾、冰島、芬蘭、愛沙尼亞、安道爾和瑞典。
「2024年，該指數（公開版本）評估了164個國家，並基於5個領域的17項指標，這些指標衡量了導致洗錢和恐怖主義融資高風險的各種因素。評級方法已進行修改，以反映作為與洗錢相關的上游犯罪——詐騙風險的不斷增加」，該機構表示。
回顧一下，今年五月曾有報導稱，奇姆肯特市跨區刑事法院正在審理一起案件，被告席上包括前國營企業「庫阿特熱力中心-3」負責人、奇姆肯特市能源與基礎設施發展局前負責人，以及多家建築和能源企業的董事。
他們被指控開具虛假發票、利用職務之便盜竊財產，以及洗錢或清洗犯罪所得財產。
今年八月，金融監管機構宣布通緝企業家博伊科·米哈伊爾·阿達莫維奇，他被指控觸犯哈薩克斯坦共和國刑法第245條第3款（逃稅）和第218條第3款（犯罪所得資金及其他財產的合法化/洗錢）。
根據該機構的數據，他未繳納魚產品出口企業的企業所得稅，給國家造成超過4億堅戈的損失。
今年十一月，克孜勒奧爾達市判處一名當地婦女有罪，罪名是非法銷售石油產品和洗錢。2018年，該被告註冊了一家從事石油產品批發銷售的有限責任公司。隨後她開始銷售柴油，但調查發現，她在銷售時並未提供相關文件。