在阿拉木图，金融监测署（АФМ）部门正在调查一起涉及虚假养老金缴款和获取不可退还贷款的欺诈案件。嫌疑人是«Comfort Time»有限责任合伙公司及其一系列关联公司的管理层。
据该部门新闻处称，该诈骗计划的组织者注册了多家企业，通过这些企业为从未工作过的公民办理虚假的养老金缴款。这些信息被用来伪造收入记录和还款能力证明，从而欺骗银行并获得贷款批准。
该诈骗计划的参与者收取高达贷款金额10%的“佣金”。在大多数情况下，借款人从一开始就不打算履行还款义务。
调查人员查明，犯罪分子通过这种方式获得了140笔不可退还贷款，总额达3.99亿坚戈。主要借款人为失业人员和信用记录不良的公民。
在阿斯塔纳、奇姆肯特、杰特苏州和阿拜州，以及曼格斯套州、江布尔州和阿克托别州也发现了类似情况。
“应当指出，过度借贷问题构成严重威胁。此类诈骗计划只会加剧情况：借款人在多家银行同时获得贷款批准，导致其债务负担成倍增加，”消息中称。
金融监测署表示，调查仍在进行中。为配合调查，案件的其他细节暂不对外公开。
此前，2月份阿拜州检察院曾发现，当地小额信贷机构在未进行借款人生物识别身份验证的情况下发放贷款。这使得骗子能够在不经公民本人知情的情况下，以他们的名义办理贷款。
