在阿拉木圖，金融監控署（АФМ）調查一起涉及虛構養老金繳款及獲取無法償還貸款的詐騙案件。嫌疑人為「Comfort Time」有限責任公司及其多家關聯公司的管理層。
據該部門新聞處消息，該計劃的組織者註冊企業，並通過這些企業為從未就業的公民辦理虛假養老金繳款。這些資訊被用於偽造收入歷史與償付能力，從而欺騙銀行並獲得貸款批准。
該計劃的參與者收取高達貸款金額10%的「佣金」。多數情況下，借款人從一開始就無意履行還款義務。
調查人員發現，犯罪分子以此方式獲得了140筆無法償還的貸款，總金額達3.99億堅戈。主要收款人為失業者及信用記錄不良的公民。
類似情況也在阿斯塔納、奇姆肯特、傑特蘇州、阿拜州，以及曼格斯套州、江布爾州和阿克托貝州被發現。
「值得注意的是，過度負債問題構成嚴重威脅。此類計劃只會使情況惡化：借款人同時在多個銀行獲得批准，導致其債務負擔成倍增加。」消息中如是說。
金融監控署表示，調查仍在進行中。為利於偵查，案件其他細節不予公開。
回顧一下，今年二月，阿拜州檢察院發現，當地小額信貸機構在未對借款人進行生物識別驗證的情況下發放貸款。這使得詐騙分子能夠在當事人不知情的情況下以其名義申請貸款。