(2026年2月2日 | 来源：哈萨克斯坦共和国金融监测局新闻处)
金融监测局已对两名涉嫌在哈萨克斯坦境内组织非法博彩业务的外国公民发出通缉。据调查方称，他们通过关联公司网络及支付运营商协调在线赌场的运营。
调查方说法
根据调查数据，以“PIN-UP”和“PINCO”品牌运营的在线赌场业务由一群来自境外的人员实施。德鲁任斯基·德米特里（美国公民）和列夫科维奇（金茨堡）·玛丽娜（乌克兰公民）担任协调员：负责物色同伙、与支付机构及二级银行代表进行对接，并参与支付基础设施的建立和运作。
为掩盖活动，成立了法人实体——博纳米有限责任合伙公司，并以“PIN-UP-KZ”品牌获得了博彩业务许可证。
资金支持与运作模式
为处理支付和积累资金，注册了一系列支付机构网络：Gold Pay有限责任合伙公司、Cyber Pay有限责任合伙公司（后更名为Pinnacle Financial Solutions有限责任合伙公司），它们充当支付聚合商。
客户资金经过中转账户，并通过持有电子货币业务许可证的关联公司兑换为加密货币。
