(2026年1月5日 | 来源：哈萨克斯坦共和国金融监测署)
在克孜勒奥尔达州，一起涉及利用数字资产将收入合法化的刑事案件调查已结束。调查方声称，在一年时间内，一伙人进行了加密货币交易，而据执法机构称，部分资金与非法毒品交易有关。
调查结果
据哈萨克斯坦共和国金融监测署（AFM）消息，该署驻克孜勒奥尔达州部门已完成对组织非法数字资产交易及收入合法化案件的调查。
根据案件材料，数字资产兑换操作在币安平台上进行。案件中涉及的加密钱包总交易额超过18.8亿坚戈。
与TELEGRAM频道的关联
调查方认为，嫌疑人将6.03亿坚戈的毒品销售所得合法化。材料中指出，销售行为通过Telegram频道“Fresh”“Butterfly”“CrystalOrganic”“TroutWhite NON kiwi”以及“SkittyShop”进行。
材料中未说明上述频道的具体运作机制。
运作模式
据AFM数据，该模式中使用了以外国公民名义注册的有组织拖网卡网络。官方消息未透露卡的数量、注册国家及具体金融操作的细节。
资产扣押及案件状态
据悉，嫌疑人用涉嫌犯罪所得购置了一栋住宅楼、一套公寓、5辆汽车，并修建了一家家庭餐厅。经法院批准，上述资产已被扣押。
案件状态及涉案人员
该刑事案件已提交法院。调查期间，两名嫌疑人被拘留。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，案件其他信息不予公开。
