奇姆肯特金融监控署（АФМ）分局制止了一批涉嫌组织非法在线博彩业务的人员的活动。
据该部门新闻处消息，两年来，嫌疑人通过 «TauBrat»页面，在 TikTok 和 YouTube 平台上以直播形式非法进行 “特林卡”赌博游戏。
为将犯罪所得合法化，他们采用了所谓的“人头账户”方案——利用冒名顶替者开设银行卡，通过这些卡提取现金。
非法活动的总收入超过 9300万坚戈。嫌疑人用所得资金购买了 一辆现代索纳塔汽车，以及一栋带地块的住宅。
经法院批准，上述财产已被查封。两名嫌疑人被羁押两个月。
此前，АФМ 工作人员曾 查处 一起大型跨境转账非法博彩计划，涉案资金通过支付机构流转，伪装成合法交易并转至在线赌场账户。非法转账金额超过 6000亿坚戈。
与此同时，АФМ 还取缔了一个呼叫中心，该中心为四家在线赌场提供技术支持，并就资金交易提供咨询。
该中心共有120名员工，分别来自 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、西班牙和越南。此外，呼叫中心组织者还设立了一项赌博合作计划，用于接收和提取加密货币资金。该计划的交易额超过 2亿 USDT（1008亿坚戈）。
