Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Ақтөбе облысында «World Business Consulting» қаржы пирамидасының филиалын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, күдіктілер Ақтөбеде өздерін ресми тіркелген халықаралық инвестициялық компания ретінде таныстырып, презентациялар өткізген.
«Презентацияларда олар азаматтарға ақшалай инвестициялар, тиімді несиелер алу, бүкіл әлем бойынша пәтерлер сатып алу және жаңа автокөліктер сатып алу туралы айтты. Осылайша алдау арқылы азаматтарды ай сайынғы дивидендтер алуға уәде беріп, ақша қаражатын салуға көндірді», - делінген хабарламада.
Күдіктілердің іс-әрекетінен келтірілген залал шамамен 60 млн теңгені құрады.
Сот екі азаматты кінәлі деп танып, оларға 5 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Зардап шеккендерге келтірілген залал толық көлемде өтелді.
Биылғы жылдың басынан бері ҚМА қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 62 қылмыстық іс бойынша тергеуді аяқтағаны атап өтіледі, ұйымдастырушылары қазақстандықтарға шамамен 20 млрд теңге залал келтірген. Бүгінгі күні сотталғандар 13 млрд теңгеден астам залалды өтеді.
Еске салайық, бұған дейін ҚМА Алматыда «HitBeatMusic» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтаған болатын. Қылмыскерлер салымшылардың қаражатын тартып, салынған сомадан 10-15% табыс уәде еткен. Залал 255 млн теңгені құрады.
Одан біраз бұрын белгілі болғандай, ҚМА «Sax Invest» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бір топ адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. 2018 жылдан 2022 жылға дейін оның қатысушылары 3 мың салымшыны тартқан. Қаражат айналымы $18 млн (шамамен 9 млрд теңге) құрады.
Қазан айының басында Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды. Олардың іс-әрекетінің нәтижесінде 134 азаматқа 171 млн теңгеден астам залал келтірілді.
Қыркүйекте Қарағандыда «Life is good Hermes Management LTD» қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларының бірі сотталды, оның 7 салымшысы жалпы сомасы 108,7 млн теңге материалдық залал көрген.
Сол уақытта Астанада «Chia Tai Pharmaceutical» қаржы пирамидасы филиалының басшысына үкім шығарылды. Сотталушы фармацевтикалық зауытқа инвестиция салуды желеу етіп, салымшылардың қаражатын тартқан. Нәтижесінде 12 зардап шегуші 29,2 млн теңге жоғалтты.