Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разыскивает владельцев фиктивных стоматологических клиник.
По данным пресс-службы ведомства, Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда).
Сообщается, что они вывели более 46 млрд тенге, оформляя фиктивные медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг.
Подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.
В отношении фигурантов заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Один из подозреваемых – Дуйсенов – ранее являлся полицейским и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году его осудили на пять лет лишения свободы за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.
Напомним, 9 сентября председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о нарушениях при использовании пенсионных накоплений. По его данным, из ЕНПФ под видом стоматологических услуг необоснованно вывели порядка 200 млрд тенге.
После этого 15 сентября Отбасы банк временно приостановил приём заявлений на оплату лечения зубов за счёт пенсионных средств. В тот же день в Атырауской области выявили пять преступных групп, которые помогали выводить накопления. В схему было вовлечено более 30 стоматологических клиник.
16 сентября министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который исключит возможность оплачивать стоматологические услуги за счет ЕНПФ.