В марте прошлого года редакция ФБРК писала о запутанной ситуации, в которой оказались алматинские предприниматели, вложившие значительные средства в строительство ТЦ «Евразия».
Сегодня новые подробности дела дают нам возможность выдвинуть предположения об истинных причинах возникновения конфликта, который длится по сей день.
История начинается с Игоря Овсянникова, руководителя ТОО «Евразия», который стал владельцем алматинской барахолки ещё в 90-х годах.
Когда в Алматы начались архитектурные преобразования, от рынков стали стремительно избавляться. Единственный вариант, который был у г-на Овсянникова – снести барахолку и заменить её полноценным зданием.
В 2014 году Игорь Овсянников предложил местным предпринимателям, имевших «точки» на рынке, совместно построить торговый центр, где каждый в перспективе мог иметь свою собственную площадь.
В общей сложности предприниматели передали Овсянникову около $4 млн, таким образом вложившись в капитальное строительство «Евразии».
Факт передачи денег подтверждался распиской, выданной каждому индивидуально.
После окончания строительства в 2015 году предприниматели потребовали у г-на Овсянникова обещанные документы, удостоверяющие их право собственности.
Свидетельства собственники получили в обмен на расписки, правда, это были не официальные документы, а «клубные карты».
В 2022 году г-н Овсянников продал ТОО «Евразия». Однако предприниматели узнали о продаже торгового центра лишь спустя несколько месяцев, непосредственно от «нового владельца», когда последний пришел договариваться об условиях аренды.
Растерянные владельцы бутиков пытались объяснить ситуацию новому собственнику, но выяснилось, что «клубные карты», выданные им когда-то г-ном Овсянниковым, не являются подтверждением их права собственности на торговую площадь.
Новый директор «Евразии», представившись Шамилем, направил бизнесменов разбираться к бывшему собственнику, который к тому моменту уже бесследно исчез.
Игорь Овсянников по сей день находится в международном розыске в связи с начатым делом о мошенничестве в особо крупном размере.
Что касается ТОО «Евразия», согласно данным сервиса kompra.kz, в 2022 году состав руководителей и учредителей Товарищества многократно менялся.
Сегодня во главе ТОО «Евразия» стоит Камилла Султанова, а ее интересы представляет Шамиль Абиш.
Как стало известно, он не является юридическим владельцем торгового центра, однако, представляясь директором, ведёт все переговоры с предпринимателями, рассылает им новые контракты и уведомления, а также расписывается в документах.
ТОО «Евразия», как стало ясно позднее, также не является владельцем торгового центра, зато владеет землей под ТЦ «Евразия».
Сам торговый дом принадлежал какое-то время ТОО «Just Oil», которое было создано в 2019 году, его единственный руководитель и учредитель - Саида Алтаева.
Но и на этом странности не заканчиваются. ТОО «Just Oil», спустя время, продало торговый дом депутату маслихата от партии «Amanat» Дастану Джантелиеву за символическую сумму - 150 млн тенге.
За последующие полгода собственник торгового дома будет меняться еще 6 раз, в это число войдет и Есполова Актоты Тлектесовна – дочь Тлектеса Есполова, бывшего ректора Казахского национального аграрного университета.
К слову, бытует мнение, что г-н Есполов также является отцом Асель Исабаевой - второй супруги Нурсултана Назарбаева.
Несмотря на то, что владельцы торгового дома менялись довольно часто, рабочий штат центра оставался без изменений. Кроме того, никто из предпринимателей не был уведомлен о смене хозяев ТЦ.
Равным счетом предприниматели не знали о самом существовании ТОО «Евразия», а все эти годы считали, что платят так называемую «государственную аренду».
На сегодняшний день владельцем торгового центра является ТОО «Eurasian LTD».
Примечательно, что Товарищество было создано 13 декабря 2022 года, примерно за сутки до покупки имущества. Первым учредителем был назначен уже известный нам Дастан Джантелиев.
25 января 2023 года Дастан Джантелиев вышел из состава учредителей и его заменили сначала Досбол Жилкибаев, депутат маслихата Жамбылской области, а после Аскар Мелдебек, руководитель ТОО «Образовательный центр Улагат», где г-н Джантелиев также являлся учредителем.
К слову, после покупки торгового дома за 150 млн тенге, г-н Джантелиев сделал оценку приобретенного имущества. Рыночную стоимость торгового дома, согласно нашим источникам, оценили в 3,5 млрд тенге.
Летом 2023 года, после очередной огласки в СМИ, с предпринимателями связались сотрудники АО «Банк ЦентрКредит» и сообщили, что сделки по продаже торгового дома в 2022 году были проведены незаконно, поскольку объект по сей день находится в залоге у банка.
Однако со временем сотрудники АО «Банк ЦентрКредит» перестали выходить на связь с предпринимателями.
Спустя полгода стало известно, что «Банк ЦентрКредит» подал иск к ТОО «Евразия», ТОО «Just Oil», Дастану Джантелиеву и ТОО «Eurasian LTD» о признании документов, подтверждающих сделки по продаже торгового дома, недействительными.
Согласно нашим источникам, иск АО «Банк ЦентрКредит» остался без удовлетворения, а стороны пришли к «мировому соглашению».
В чем состояло это соглашение, нам доподлинно неизвестно. Однако очевидно, что этих договоренностей хватило, чтобы дело обманутых предпринимателей свели на нет.
Во всей этой запутанной истории есть еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания.
Г-н Джантелиев раньше занимал ряд ответственных государственных должностей, в том числе пост директора филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Алматы с 2016 по 2018 годы.
Именно г-н Джантелиев подписывал технический паспорт на объект ТЦ «Евразия» в феврале 2017 года, когда собственником центра был Игорь Овсянников.
Если попытаться собрать всю картину воедино, то получается, что Дастан Джантелиев был знаком с г-ном Овсянниковым еще задолго до продажи торгового дома.
После побега г-на Овсянникова земля под торговым центром осталась во владении ТОО «Евразия», а сам торговый центр многократно перепродавался за одну и ту же цену, чтобы в итоге оказаться в руках г-на Джантелиева.
Почему же АО «Банк ЦентрКредит», зная о незаконных сделках по перепродаже заложенного имущества, сразу не обратился в уполномоченные органы?
Не стоит сомневаться, что в этом туманном деле интересы потерпевших, а именно введенных в заблуждение предпринимателей, были поставлены на последнее место.
Редакция ФБРК направила официальный запрос в генпрокуратуру, дабы выяснить степень участия АО «Банк ЦентрКредит» в этом запутанном деле.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии