Департамент АФМ по Актюбинской области пресек деятельность преступной группы, участников которой подозревают в организации незаконного онлайн-казино.
По данным пресс-службы ведомства, с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали ОПГ и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37 pro».
«Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц. На них оформляли банковские карты, а затем обналичивали крупные суммы.
Ежедневный доход от деятельности казино составлял 150-200 тысяч тенге. Общий преступный доход превысил 306 млн тенге.
Сообщается, что на незаконно полученные деньги подозреваемые приобрели два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге. Для сокрытия от возможной конфискации их оформили на других лиц.
С санкции суда на транспортные средства наложили арест. Предполагаемых организаторов заключили под стражу.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии