哈薩克斯坦金融監管署（AFM）帕夫洛達爾州分局，正就創立並主導「汽車之家」金融金字塔騙局一案進行審前調查。
據該部門新聞處消息，該金融金字塔在三個月內，其活動範圍已擴展至帕夫洛達爾州、阿拉木圖州、阿克托別州及其他地區。
據報導，涉嫌組織者曾在一個網購平台，誘使民眾投入資金，以虛假分期付款方式購買商品，並承諾每10天可獲得5%至15%的回報。
之後，投資者持續為未購商品償還貸款，而嫌疑人則將資金套現，用於包括出國旅行在內的高額娛樂消費。
最終，該嫌疑人吸引了超過150人，向此金融金字塔投入了超過1億堅戈。
嫌疑人利用非法所得，購買了兩輛汽車，分別為梅賽德斯-奔馳和豐田凱美瑞，法院已下令扣押這些車輛。針對這名可能的金融金字塔組織者，已採取「軟禁」的強制處分措施。
回顧此前，哈薩克斯坦總檢察院已引渡一名哈薩克斯坦公民，從吉爾吉斯斯坦追究其作為跨國有組織集團成員，創立並主導「QI-Trade」金融金字塔騙局的刑事責任。
據悉，嫌疑人侵占了超過150億堅戈，這些資金屬於超過4700名投資者。部分涉案人員已被判刑，而上述嫌疑人則在逃，並被列入國際通緝名單。在逃期間，該嫌疑人在吉爾吉斯斯坦境內犯下謀殺罪，並已在當地被判刑。