金融監測局東哈薩克斯坦州分局已完成調查，並針對「東哈州區域公私合作中心」股份公司官員的刑事案件向法院提起公訴。
該中心領導層被指控在烏斯季卡緬諾戈爾斯克和塞梅伊的路燈現代化改造項目中，盜竊25億堅戈預算資金、濫用職權、非法參與商業活動以及洗白犯罪所得。
該項目名為「烏斯季卡緬諾戈爾斯克市和塞梅伊市路燈系統現代化改造」，於2019年啟動。項目計劃將老舊照明設備更換為節能的LED燈具，以節省電力並提升城市街道照明品質。
根據調查資料，負責該項目的官員簽署了虛假的工程驗收單，大幅抬高設備與安裝服務的價格。此外，他們還驗收了不符合項目文件技術規格的照明設備。造成的損失總額達25億堅戈。
調查過程中發現，為將被盜資金合法化，「東哈州區域公私合作中心」股份公司的負責人安排以信託人名義註冊了一家有限責任公司。該公司作為分包商，並被用來通過虛假合同套取現金。
涉案人員利用犯罪所得資金購置了總價值2.65億堅戈的高級動產與不動產。為避免未來可能被沒收，所有購置的財產均登記在信託人名下。
根據法院裁決，已對已查獲的財產進行扣押，以便在判決有罪時予以沒收。對嫌疑人採取了羈押的強制措施。
回顧一下，去年六月，馬吉利斯（議會下院）議員阿布扎爾·庫斯潘表示，他接到投訴，內容涉及前東哈州州長達尼亞爾·阿赫梅托夫，事關塞梅伊和烏斯季卡緬諾戈爾斯克的路燈現代化改造項目。
根據投訴內容，該項目總價值48億堅戈（其中36億為歐洲復興開發銀行貸款，12億來自預算資金），在實施過程中存在違規行為，並未解決城市照明問題。消息稱，該項目是由阿赫梅托夫個人推動的，他與歐洲復興開發銀行進行了談判。
報告指出，儘管項目執行期限已於2023年到期，但兩個城市仍面臨路燈不足的問題，數千盞路燈無法正常運行。與此同時，該州現在還背負著對歐洲復興開發銀行的數十億堅戈債務。在給議員的投訴中，指出違規行為的性質暗示要麼是撥款使用效率低下，要麼存在資金轉移的計畫。