Skip to main content

АФМ, онлайн-казино в Казахстане, дропперские сети, 9,8 млрд тенге, банковские карты, криптовалюта USDT, финансовый мониторинг

金融监管局发现了一个为在线赌场提供服务的“钱骡”网络，其流水超过100亿坚戈

Submitted by fbrk_news on
АФМ выявило сети дропперов для обслуживания онлайн-казино с оборотом более 10 млрд тенге
金融监控局（АФМ）取缔了两个跨境团伙，这两个团伙利用哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦公民的银行账户和银行卡为在线赌场提供服务。其中一个团伙的银行卡交易额为5亿坚戈，而另一个团伙的银行卡入账流水超过98亿坚戈。
Subscribe to АФМ, онлайн-казино в Казахстане, дропперские сети, 9,8 млрд тенге, банковские карты, криптовалюта USDT, финансовый мониторинг