巴甫洛达尔州金融监管局正就已建立并领导“汽车奢侈品”金融金字塔一案进行审前调查。
据该部门新闻处消息，该金融金字塔在三个月内就已蔓延至巴甫洛达尔州、阿拉木图州、阿克托别州及其他地区。
据悉，涉嫌组织者利用网购平台，以分期付款的方式诱骗他人投资虚假商品，并承诺每10天给予5%至15%的回报。
此后，投资者继续为未购买的商品偿还贷款，而嫌疑人则套现资金，用于昂贵的娱乐活动，包括出国旅行。
最终，该不法分子吸引了超过150人，向该金融金字塔投入了超过1亿坚戈。
嫌疑人利用非法所得购买了两辆汽车，分别为梅赛德斯-奔驰和丰田凯美瑞，法院已批准扣押这两辆车。针对该金融金字塔的可能组织者已采取“软禁”的强制措施。
此前，哈萨克斯坦总检察院曾引渡一名哈萨克斯坦公民回国，因其作为跨国有组织集团成员，建立并领导了“QI-Trade”金融金字塔而面临刑事指控。
据悉，嫌疑人侵吞了约150亿坚戈，这些资金属于超过4700名投资者。部分参与者已被判刑，而上述公民则潜逃并被列入国际通缉。在被通缉期间，该嫌疑人在吉尔吉斯斯坦境内犯下谋杀罪，并在当地被判刑。