库斯塔奈居民因非法发放10亿坚戈贷款被判刑

在库斯塔奈，法院对一起非法小额信贷活动和犯罪所得合法化案件作出了判决。据调查方称，一名当地居民在无许可证的情况下以财产抵押发放贷款，法院判处其2年8个月有期徒刑。判决尚未生效。

案件内容

据金融监管署（АФМ）消息，金融监管署库斯塔奈州分局查明，一名当地居民在未持有法律规定的许可证的情况下，组织以财产抵押发放贷款。

据金融监管署通报，为寻找客户，使用了OLX和Instagram平台上的广告。据调查方称，贷款以最高年利率120%的条件发放。

调查发现的违法行为

据金融监管署消息，经公证的合同中标明的金额超过了实际发放给借款人的资金。据调查方称，合同中预先包含了利息、办理费用和其他款项。

据该部门数据，一名受害者实际获得900万坚戈，而合同中标明的金额为1400万坚戈。此后又签订了一份义务金额为1800万坚戈的合同，但据称该合同项下并未提供资金。

随后，法院判决从该受害者处追偿2600万坚戈。

案件材料中的损失金额

据金融监管署消息，因违法行为，超过50名公民被卷入明显不利条件的债务中。

调查方还认为，犯罪所得金额超过10亿坚戈。

法院作出的裁决

法院认定被告有罪，并判处2年8个月有期徒刑。

此外，法院裁定没收根据案件材料以犯罪所得购置的财产。清单包括四套公寓、两块土地，以及Mercedes-Benz G500、Dodge RAM 1500和Hyundai Santa Fe汽车。

判决尚未生效。