В Костанае суд вынес приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов. По версии следствия, местный житель без лицензии выдавал займы под залог имущества, а суд назначил ему 2 года 8 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ ДЕЛО
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), департамент АФМ по Костанайской области установил, что местный житель организовал выдачу займов под залог имущества, не имея предусмотренной законодательством лицензии.
Для поиска клиентов, как сообщили в АФМ, использовались объявления на платформах OLX и Instagram. По версии следствия, займы предоставлялись под проценты до 120 % годовых.
КАКИЕ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
По информации АФМ, в нотариально удостоверенных договорах указывались суммы, превышающие фактически выданные заемщикам средства. Как утверждает следствие, в них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.
По данным ведомства, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позднее был оформлен еще один договор с обязательством на 18 млн тенге, однако денежные средства по нему, как утверждается, не предоставлялись.
В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскали 26 млн тенге.
КАКОЙ УЩЕРБ ФИГУРИРУЕТ В МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА
По информации АФМ, в результате противоправной деятельности более 50 граждан оказались вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях.
Следствие также считает, что сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ СУД
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, которое, по материалам дела, было приобретено на преступные доходы. В перечень вошли четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор не вступил в законную силу.
