超过1600万坚戈汇入塞梅伊的dropper账户

在塞梅伊，当地大学的六名学生被找到并接受了讯问，据调查，他们的银行卡被用于接收、转账及后续提取现金。案件调查仍在继续。

调查查明了什么

金融监管署（АФМ）阿拜州分局取缔了一个从事寻找“钱骡”并利用其银行账户的团伙活动。

属于学生的银行卡被用于接收资金。随后，到账金额被拆分并转入其他账户。

据调查推断，这一手法可以掩盖资金来源，并使资金流向难以追踪。

有多少资金流经这些账户

仅其中一名学生的账户就收到了来自25名公民的超过1600万坚戈。

据调查，这些资金的汇款人系与网络诈骗案件相关的受害人。

受害人的地域分布

据АФМ消息，汇款人分布在全国11个地区。名单包括阿拜州、卡拉干达州、阿克托别州、突厥斯坦州、阿特劳州、西哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、江布尔州和阿拉木图州，以及阿拉木图市和奇姆肯特市。

案件处于什么阶段

调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。

背景

2026年1月至7月，АФМ 清除了33个从事洗钱活动的“钱骡”窝点。该部门查明40多名犯罪团伙组织者，他们拉拢了500多名人参与违法活动，并发现了金额超过1120亿坚戈的非法金融操作。

此前在卡拉干达州取缔了一个“钱骡”团伙的活动，该团伙为网络赌场Vavada的玩家提供资金接收和提现服务。通过23个“钱骡”账户流转了超过4.15亿坚戈。

7月，在阿克托别州有消息称，正在调查一起涉嫌协助网络诈骗、非法经营、“钱骡”活动及犯罪所得合法化的案件。据调查，嫌疑人组织了一套接收、兑换和合法化通过电话及网络诈骗所得资金的手法。据调查推断，损失金额超过1.2亿坚戈。