在哈萨克斯坦，2021至2023年间登记了超过 6300起刑事案件，涉及腐败和预算资金挪用。这一消息出自 金融监测署（АФМ） 发布的《犯罪所得合法化风险国家评估报告》。
据Telegram频道 “Политпросвет.kz” 报道，根据官方统计，三年间执法人员共登记了4973起腐败犯罪，其中包括：
- 2021年——1557起案件；
- 2022年——1724起案件；
- 2023年——1692起案件。
值得注意的是，超过50%的案件涉及高级官员，包括国家机关、国有公司及地方政府的负责人。
腐败风险最高的领域包括：国家管理、政府采购、建筑、燃料能源行业、医疗卫生、教育和农业。
腐败收入合法化的主要手段：
- 使用空壳公司：创建虚假法人实体以掩盖资金的非法来源。
- 资产投资：将腐败所得伪装成对房地产、交通工具、商业项目的投资。
同一时期，执法机关依据《哈萨克斯坦共和国刑法》第189条（“侵占或挪用委托他人财产”）登记了 582起刑事案件：
- 2021年——189起案件；
- 2022年——171起案件；
- 2023年——222起案件。
依据《哈萨克斯坦共和国刑法》第190条（“官员参与的欺诈行为”）登记了770起犯罪：
- 2021年——198起案件；
- 2022年——257起案件；
- 2023年——315起案件。
最常见的预算资金挪用模式包括：
- 国家资金使用不当；
- 政府采购中的操纵行为——虚报商品和服务价格或签订虚假合同；
- 伪造报告。
