哈萨克斯坦总检察院和内务部工作人员在哈萨克斯坦外交部的协助下，从格鲁吉亚引渡了一名涉嫌创建并领导金融金字塔的嫌疑人。
据总检察院新闻处消息，该男子被指控其创建的犯罪团伙在曼格斯套州组织了名为“Plus Capital”的金融金字塔，并非法侵占超过600名投资者的资金、动产和不动产。该有组织犯罪集团造成的损失超过30亿坚戈。
此前，该犯罪团伙的部分成员已被判处各种刑罚。而该嫌疑人在犯罪后潜逃，并被列入国际通缉名单。据悉，2023年11月，他在格鲁吉亚境内被抓获。目前，该嫌疑人已被羁押在阿克套的临时拘留所。
“对于所指控的犯罪行为，法律规定可处以7至12年有期徒刑，并处没收财产，终身剥夺担任特定职务的权利”，消息中称。
此前曾有报道称，在曼格斯套州，一名当地居民和一名公证员因涉及“Plus Capital”金融金字塔案被逮捕，他们被判处12年有期徒刑。
此外，据悉，“QNET”金融金字塔在阿克托别州分支机构的组织者被判处5年监禁。他被指控创建并领导该公司的分支机构，其活动被伪装成合法的网络营销。
同样在阿克托别州，“Auto Seller”金融金字塔的组织者被判处长期监禁。损失金额近4.04亿坚戈。组织者被判处9年有期徒刑。其同伙被判处7至8年有期徒刑。
