В «Отбасы банке» выявили несколько нарушений с признаками коррупции, связанных с действиями сотрудников. Работники получали незаконные вознаграждения за продвижение клиентов в очереди на жильё, а в одном из филиалов выявили изготовление поддельных документов о доходах.
КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВИЛ БАНК
Служба безопасности «Отбасы банка» выявила ряд коррупционных проявлений среди работников в 2025 году. В годовом отчёте банка говорится о получении незаконных вознаграждений за лоббирование интересов клиентов, риелторов, частных судебных исполнителей и нотариусов, а также за продвижение в очереди на жильё.
В одном из филиалов сотрудник изготавливал поддельные документы о доходах. Их приобщали к кредитным заявкам, чтобы подтвердить кредитоспособность клиентов, которые не соответствовали требованиям банка.
По всем выявленным случаям банк расторг трудовые договоры с причастными работниками по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.
ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ
Отбасы банк направил в правоохранительные органы заявления о привлечении указанных сотрудников к уголовной ответственности. По выявленным фактам проводится досудебное расследование в рамках нескольких уголовных дел.
На этой стадии выводы о виновности участников дела не сделаны.
КАКИЕ ЕЩЁ СХЕМЫ ВЫЯВИЛИ В 2025 ГОДУ
В январе 2025 года банк также выявил неоднократные попытки действующих военнослужащих снять остатки жилищных выплат со специальных счетов. Сообщается, что для этого использовались поддельные приказы об увольнении из воинских частей или формирований и справки о направлении для постановки на воинский учёт в местные органы военного управления.
В феврале 2025 года банк пресёк ещё одну схему, в которой участвовали риелторы, нотариусы и частные судебные исполнители.
По итогам служебных расследований «Отбасы банк» изменил внутренние документы, регулирующие кредитный процесс и работу с проблемными займами.
