Bank of America, штраф $1,21 млрд, отмывание денег, санкции США, Министерство финансов США, финансовые нарушения, OFAC

Bank of America, АҚШ-тың екінші ірі банкі, ақшаны жылыстауға қарсы іс-қимыл және санкциялық заңнаманы сақтау талаптарын бұзғаны үшін $1,21 млрд-тан астам айыппұлға тап болды. Реттеушілер күдікті операцияларды анықтау, клиенттерді тексеру және санкциялық шектеулерді орындаудағы кемшіліктерді атап өтті.