Түркістандағы сот ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ) қатысушыларының 27-сіне үкім шығарды, олар бюджет қаражатын 3 млрд теңгеден астам мөлшерде ұрлауда кінәлі деп танылды. Әрқайсысына рөліне қарай 6 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Департаменті 2016–2021 жылдары «КТ Яссы Несие» ЖШС басшылығы агробизнесті қолдау бағдарламасы бойынша ірі қара мал сатып алуға бөлінген «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қаражатын ұрлау схемасын ұйымдастырғанын анықтады.
Іс материалдары бойынша, жалған адамдарға несие алу үшін ойдан шығарылған шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер тіркелген. Өтінімдер жалған бизнес-жоспарлармен, құқық белгілейтін құжаттармен және жоқ кепіл мүлкі туралы мәліметтермен сүйемелденген.
НЕСИЕЛЕР ҚАЛАЙ РҮСІМДЕЛГЕН
ҚМА хабарлауынша, несиелеу мамандары құжаттарды дайындап, ойдан шығарылған несиелік қорытындыларды, тексеру актілері мен қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы құжаттарды жасаған. Тергеу нұсқасы бойынша, бұл несиелерді беру кезінде заңдылық көрінісін жасаған.
Сондай-ақ, ведомство мәліметі бойынша, бағалаушылар мен кепілді қамтамасыз ету мамандары бағалау туралы дұрыс емес есептерді рәсімдеп, іс жүзінде жоқ немесе мәлімделген құнға сәйкес келмейтін мүліктің бар екенін растаған. Нотариустар, іс материалдарына сәйкес, ақшалай сыйақы үшін кепіл объектілеріне жалған құжаттарды куәландырған.
ІС БОЙЫНША НЕ АНЫҚТАЛДЫ
Тергеу барысында қылмыстық құқық бұзушылықтардың 33 фактісі анықталды. Тергеу сонымен қатар 24 жалған несиенің рәсімделгенін анықтады, оның ішінде кепіл ретінде 54 жоқ объект ұсынылған.
Сот шешімімен мемлекет кірісіне 19 тұрғын үй, 10 жер телімі, 2 пәтер, 4 коммерциялық үй-жай және 4 автокөлік тәркіленді.
ҚМА сот үкімі әлі заңды күшіне енбегенін атап өтті.
