Алматыда Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) департаменті жалған зейнетақы аударымдары және қайтарылмайтын несиелер алумен байланысты алаяқтық ісін тергеп жатыр. Күдіктілер — «Comfort Time» ЖШС басшылығы және бірқатар аффилиирленген компаниялар.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, схеманы ұйымдастырушылар еш жерде жұмыс істемейтін азаматтарға жалған зейнетақы аударымдарын ресімдейтін кәсіпорындарды тіркеген. Бұл мәліметтер жалған кіріс тарихы мен төлем қабілеттілігін жасау үшін пайдаланылған, бұл банктерді алдап, несие алуға мақұлдау алуға мүмкіндік берген.
Схемаға қатысушылар несие сомасының 10%-на дейін «комиссия» алған. Көп жағдайда қарыз алушылар бастапқыда өз міндеттемелерін орындамауға ниеттенген.
Тергеушілердің анықтауынша, қылмыскерлер осылайша жалпы сомасы 399 млн теңге болатын 140 қайтарылмайтын несие алған. Негізгі алушылар жұмыссыздар және теріс несие тарихы бар азаматтар болған.
Ұқсас фактілер Астанада, Шымкентте, Жетісу және Абай облыстарында, сондай-ақ Маңғыстау, Жамбыл және Ақтөбе облыстарында анықталды.
«Айта кету керек, несиелік жүктеме мәселесі елеулі қауіп төндіреді. Мұндай схемалар жағдайды одан әрі ушықтырады: қарыз алушылар бірден бірнеше банктен мақұлдау алады, нәтижесінде олардың қарыз жүктемесі еселеп артады», - делінген хабарламада.
ҚМА тергеу жалғасып жатқанын хабарлады. Істің басқа мәліметтері тергеу мүддесі үшін жария етілмейді.
Естеріңізге сала кетейік, ақпан айында Абай облысы прокуратурасы жергілікті микроқаржы ұйымдарының қарыз алушылардың биометриялық сәйкестендіруін жүргізбей-ақ несие бергенін анықтады. Бұл алаяқтарға азаматтардың хабарынсыз оларға несие ресімдеуге мүмкіндік берген.