阿塞拜疆金融监管局（АФМ）在CVK项目案件中冻结了价值47.4万美元的加密资产。

金融監控局（АФМ）通報稱，已制止名為「CVK」的項目活動，該項目自稱是市場平台。目前，調查由АФМ在哈薩克斯坦14個地區的地方分局進行。

該項目如何運作

據АФМ數據，項目參與者被要求購買各種固定收益套餐的投資「商店」。

為模擬交易活動，個人賬戶中顯示所謂已完成的訂單以及不存在的商品發貨記錄。為此，用戶會獲得虛擬利息。

使用了哪些機制來吸引參與者

АФМ表示，主要重點放在推薦制度上。參與者因吸引新的投資者而獲得金錢獎勵和貴重禮物。

據該機構信息，得益於大規模廣告活動和各地區的積極推廣，約有1500名投資者被捲入該計劃。為推廣該項目，舉辦了封閉的宣傳晚宴、辦公室慶祝開幕以及大規模推介會。

АФМ指出，這些活動在社交媒體上被積極報導，並被用來建立民眾的信任。

關於資金流向的了解

АФМ表示，資金通過加密貨幣平台提取，隨後轉入銀行賬戶。

該機構的行動已確保凍結了價值47.4萬美元的加密資產。

關於調查的了解

調查正在進行中。其他信息根據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條不予披露。

АФМ呼籲因「CVK」項目活動而受害的公民，聯繫居住地所屬的該局地方分局。也可撥打客服熱線1458進行諮詢。