Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) өзін маркетплейс ретінде көрсеткен «CVK» жобасының қызметіне жол берілмегенін хабарлады. Қазіргі уақытта тергеуді ҚМА-ның аумақтық департаменттері Қазақстанның 14 өңірінде жүргізуде.
ЖОБА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
ҚМА мәліметінше, жобаға қатысушыларға белгіленген кірістілігі бар әртүрлі пакеттердегі инвестициялық «дүкендерді» сатып алу ұсынылған.
Сауда қызметіне еліктеу үшін жеке кабинеттерде болжамды орындалған тапсырыстар және жоқ тауарларды жөнелту көрсетілген. Ол үшін пайдаланушыларға виртуалды пайыздар есептелген.
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТАРТУ ҮШІН ҚАНДАЙ ТЕТІКТЕР ҚОЛДАНЫЛДЫ
ҚМА-да хабарланғандай, негізгі назар рефералдық жүйеге аударылған. Қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқаны үшін ақшалай бонустар мен құнды сыйлықтар уәде етілген.
Ведомствоның ақпараты бойынша, ауқымды жарнамалық науқан мен өңірлердегі белсенді насихаттаудың арқасында схемаға шамамен 1,5 мың салымшы тартылған. Жобаны ілгерілету үшін жабық үгіт-насихат кештері, кеңселердің салтанатты ашылуы және жаппай презентациялар өткізілген.
ҚМА бұл іс-шаралардың әлеуметтік желілерде белсенді жарияланып, халық арасында сенім қалыптастыру үшін пайдаланылғанын атап өтті.
ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
ҚМА-да хабарланғандай, ақша қаражатын шығару криптовалюта платформасы арқылы, содан кейін банктік шоттарға аудару арқылы жүзеге асырылған.
Ведомствоның жедел іс-шараларымен $474 мың сомасындағы криптоактивтердің тоқтатылуы қамтамасыз етілген.
ТЕРГЕУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
ҚМА «CVK» жобасының қызметінен зардап шеккен азаматтарды тұрғылықты жері бойынша Агенттіктің аумақтық департаменттеріне жүгінуге шақырды. Өтініштер үшін 1458 call-орталығы да жұмыс істейді.