在阿斯塔納發現一起清洗犯罪所得的計畫，這些所得來自於組織「LIVEGOOD」金融金字塔騙局。
據金融監管局新聞處消息，從2023年到2025年，嫌疑人領導了該金融金字塔的分支機構，該機構偽裝成銷售生物活性補充劑（膳食補充劑）的網路行銷。
「金字塔騙局的模式基於二元系統，參與者根據邀請新成員的數量被安排在不同層級。因此，金融金字塔的主要收入並非來自銷售膳食補充劑，而是來自新投資者的資金」，消息中說道。
據了解，超過6千名公民以50美元的價格購買了「LIVEGOOD」公司的訂閱，並每月支付費用，期望獲得高達2,000美元的獎金。
值得注意的是，嫌疑人用所得資金購買了兩套價值超過6,000萬堅戈的公寓。房產登記在他人名下，以避免可能的沒收。
此外，在調查過程中，金融監管局員工在嫌疑人處發現了「幣安」交易所上的加密資產，金額為0.28 BTC（2.8萬美元）。經法院批准，對這些房產、加密資產以及在搜查中查獲的1,900萬堅戈和4,000美元實施了扣押。
二月初，嫌疑人在阿斯塔納機場試圖飛往土耳其時被逮捕，並被送至臨時拘留所。法院批准對該男子採取羈押措施，為期2個月。
提醒一下，此前在巴甫洛達爾州，判處了埃基巴斯圖茲的一名居民，她在WhatsApp即時通訊軟體中組織了金融金字塔騙局。2020年底，她創建了「LiveStyler」、「Karlygash」、「Multiply」、「Chance」等群組，吸引投資者並承諾高額回報。結果，23名受害者遭受了2,600萬堅戈的物質損失。