金融監控局（AFM）已制止了「Modern Trading Solutions」商品交易所的非法活動，該交易所管理層透過額外收費的方式，銷售來自舒巴爾科利煤田的煤炭。
據該機構新聞處表示，該商品交易所管理層在其親屬和信託人名下註冊了23家經紀公司。
「只有定期提供金錢報酬的人士，才被允許參與煤炭購買交易」，消息中指出。
拒絕付款的企業家被禁止參與交易：當局拖延認證期限、不簽署交易合同、限制訪問權限並取消交易結果。
據指出，該集團的年犯罪收入超過20億堅戈。所獲資金透過其控制的公司進行洗錢。
對該交易所的三名負責人採取了羈押的強制措施。其中一名涉案人員已被通緝。
回顧去年八月，AFM對該國三大煤炭開採企業的活動進行了分析，發現存在非生產性中介行為及不合理提高煤炭出廠價格的風險。在某些情況下，價格被提高了數倍。