Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) «Modern Trading Solutions» тауар биржасының заңсыз әрекетін жолын кесті, оның басшылығы Шұбаркөл кен орнынан көмірді қосымша ақы алып сатқан.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, тауар биржасының басшылығы туыстары мен сенімді адамдарына 23 брокерлік компанияны тіркеген.
«Көмір сатып алу бойынша сауда-саттыққа тек үнемі ақшалай сыйақы ұсынатын адамдар ғана жіберілді», - делінген хабарламада.
Төлеуден бас тартқан кәсіпкерлер сауда-саттыққа жіберілмеді: аккредиттеу мерзімдерін созды, мәмілелерге қол қоймады, қолжетімділікті шектеді және нәтижелерді жойды.
Топтың жылдық қылмыстық табысы 2 млрд теңгеден асқаны атап өтіледі. Түскен қаражат оған бақыланатын компаниялар арқылы жолданған.
Сауда биржасының үш басшысына қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Күдіктілердің бірі іздеу жарияланды.
Еске салайық, өткен жылдың тамыз айында ҚМА елдегі үш ірі көмір өндіруші кәсіпорынның қызметіне талдау жүргізіп, онда өнімсіз делдалдық және көмірдің шығарылу бағасын негізсіз көтеру тәуекелдерін анықтады. Кейбір жағдайларда баға бірнеше есеге өскен.