外國媒體與記者聯合組織——腐敗與有組織犯罪研究中心（OCCRP）發布了一項調查，該調查基於與瑞士瑞爾銀行（Reyl）相關的外洩通信記錄。
據Telegram頻道「共和國.KZ.media」報導，文件包含該銀行與瑞士金融市場監管局（FINMA）之間的通信。通信內容涉及監管機構針對「洗錢漏洞」以及高風險帳戶營運中疑似失誤所進行的調查。
據報導，FINMA正在調查該銀行針對若干以某些國家政治精英代表名義開設的帳戶的業務活動。
據OCCRP記者聲稱，該銀行的客戶包括哈薩克斯坦前總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的女兒——迪娜拉·庫利巴耶娃，以及烏茲別克斯坦前總統伊斯蘭·卡里莫夫的女婿——鐵木爾·提利亞耶夫。文中還提及一位瑞士資產管理人員，他曾負責處理阿塞拜疆總統伊利哈姆·阿利耶夫子女名下公司的業務。
據悉，2024年5月，FINMA要求瑞爾銀行移交迪娜拉·庫利巴耶娃帳戶以及盧森堡公司Regulus Holdings SA（其受益所有人為庫利巴耶娃）帳戶的客戶檔案。根據通信記錄，該公司曾從銀行獲得一筆2500萬歐元的貸款，用於在法國購買房產。
值得注意的是，2023年4月，瑞士對庫利巴耶娃展開了刑事調查。此事發生在瑞爾銀行向瑞士反洗錢辦公室提交關於其帳戶可疑活動的報告之後。
庫利巴耶娃的律師——讓-克里斯托夫·霍克在向OCCRP發表評論時表示，他的當事人一直與當地政府合作，提供文件證明她購買瑞士房產所用資金的來源。
「我們當事人的公共財富源於她在哈爾濱銀行（Halyk Bank）的股份，該銀行是哈薩克斯坦受監管的金融機構，並在倫敦證券交易所上市。存放於瑞爾銀行的資金亦屬同樣情況」，律師如此聲明。
據報導，儘管庫利巴耶娃的帳戶於2023年4月被凍結，同年5月瑞士檢察官仍批准了一筆65萬瑞士法郎（約76萬500美元）的交易，以支付她的個人開支。