金融金字塔騙局「Asar Baspana」的運作細節已曝光，該組織偽裝成消費者合作社。
根據金融監管局（АФМ）新聞處資料，以Туганбаев Н.М.為首的騙局組織者，向8.6萬名公民承諾每月高達30%的收益，共吸金124億堅戈。
「實際上根本不存在真實業務，所有款項均來自新成员的投資。結果，38億堅戈被Туганбаев及其同夥非法侵佔」，消息中如此指出。
調查發現，嫌疑人向投資者謊稱在阿拉木圖擁有建材生產廠、縫紉車間及家用電器醫療設備工廠。實際上，產品均從第三方供應商採購，僅貼上「Asar Baspana」標誌。
「自2024年12月騙局信譽開始下滑時，組織者散播虛假信息，聲稱將開設汽車商店並與經銷商合作。實際上，車輛均用投資者資金購買，並登記在Туганбаев親屬名下」，該部門表示。
當執法機關關注此金融騙局時，Туганбаев下令將「Asar Baspana」網站轉為技術維護模式，以掩蓋犯罪痕跡。
「調查過程中已恢復服務器數據。經查明，在15,500名達到『黃金級』的投資者中，僅有1人獲得公寓。在『白金級』計劃中，1.5萬名申請者裡也只有1人獲得車輛」，聲明如此指出。
據悉，執法人員對49間辦公室及81名涉案人員住所進行搜查，查獲11億堅戈、10輛豪華汽車（包括登記在Туганбаев及其親信名下的豐田Land Cruiser 300和雷克薩斯570）。
此外，在阿克套市從Туганбаaev弟弟處查獲9.45億堅戈現金，該款項本應存於合作社賬戶。同時，主管機關凍結並限制金額超過12億堅戈的賬戶。
回顧2023年9月，奇姆肯特市已對「Asar Baspana」管理層提請刑事訴訟（相關報導）。當時指出，涉案人員被指控造成超過7億堅戈損失。
今年2月，當局逮捕（詳情點此）了「Asar Baspana」金融騙局的兩名組織者，法院裁定羈押2個月。
據悉，嫌疑人向投資者提議將資金投入房地產、交通運輸工具及日常用品（保健品、廚具、化妝品等商品）的購買項目。