哈萨克斯坦批准了经济犯罪人员登记册

哈萨克斯坦批准了与经济犯罪相关的自然人和法人登记册管理规则。列入名单的人员将是法院已作出生效有罪判决的个人。

批准了哪些规则

根据金融监测局主席于2026年5月5日签署的命令，批准了《关于将涉及经济领域违法行为的自然人和法人纳入登记册的规则》。

建立该登记册的目的是预防经济犯罪，并告知社会和企业该领域可能存在的风险和威胁。

纳入登记册将仅基于法院已生效的有罪判决。该命令自2026年5月19日起生效。

哪些数据将被列入登记册

登记册中的信息将在经济调查局的互联网资源上公布。

对于自然人，登记册将注明：

• 姓名；
• 出生日期；
• 哈萨克斯坦共和国刑法条款；
• 进行审前调查的机关。

对于法人：

• 公司名称；
• 商业识别号。

对于涉及创建或领导金融金字塔的案件，还将公布项目名称。

登记册将如何更新

登记册将由经济调查局管理。计划每季度更新一次。

从登记册中删除的依据包括：取消或注销犯罪记录、自然人死亡、被认定为无民事行为能力人，或根据法院决定注销法人资格。