Қазақстанда экономикалық құқық бұзушылықтарға қатысты жеке және заңды тұлғалардың тізілімін жүргізу қағидалары бекітілді. Тізімге қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген тұлғалар енгізілетін болады.
ҚАНДАЙ ҚАҒИДАЛАР БЕКІТІЛДІ
Бұйрығымен Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) төрағасы 2026 жылғы 5 мамырдағы Экономикалық құқық бұзушылықтар саласындағы құқыққа қарсы әрекеттерге қатысты жеке және заңды тұлғалардың тізіліміне енгізу қағидалары бекітілді.
Тізілім экономикалық құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ қоғам мен бизнесті осы саладағы ықтимал тәуекелдер мен қауіптер туралы хабардар ету үшін құрылады.
Тізілімге енгізу заңды күшіне енген соттың айыптау үкімі негізінде ғана жүзеге асырылады. Бұйрық 2026 жылғы 19 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.
ТІЗІЛІМГЕ ҚАНДАЙ ДЕРЕКТЕР ЕНЕДІ
Тізілімдегі мәліметтер экономикалық тергеу қызметінің интернет-ресурсында жарияланатын болады.
Жеке тұлғалар үшін тізілімде көрсетіледі:
- ТАӘ;
- туған күні;
- ҚР Қылмыстық кодексінің бабы;
- сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізген орган.
Заңды тұлғалар үшін:
- компанияның атауы;
- БСН.
Қаржы пирамидасын құруға немесе басқаруға байланысты істер бойынша жобаның атауы да жарияланатын болады.
ТІЗІЛІМ ҚАЛАЙ ЖАҢАРТЫЛАДЫ
Тізілімді экономикалық тергеу қызметі жүргізеді. Жаңарту тоқсан сайын жүргізіледі.
Тізілімнен шығару үшін негіздер соттылығының алынуы немесе өшуі, жеке тұлғаның қайтыс болуы, адамның әрекет қабілетсіз деп танылуы немесе сот шешімі бойынша заңды тұлғаның таратылуы болады.