自年初以来，金融监测署（АФМ）已完成对57起创建和领导金融金字塔案件的刑事调查，造成的损失近200亿坚戈。
据该署新闻处称，目前已追回超过120亿坚戈。
与此同时，金融监测署已结束对阿拉木图创建和领导金融金字塔「HitBeatMusic」案件的审前调查。
「诈骗者将其犯罪方案伪装成外国公司，冒充加拿大某音乐投资项目的巨额股份持有者，通过出售该公司的股票来运作，而事实上他们与该公司的活动毫无关系」，消息中称。
不法分子吸引存款人资金，同时承诺从存入金额中获得10-15%的收益。造成的损失为2.55亿坚戈。法院认定上述人员有罪，并判处他们5至6年有期徒刑。
「自打击金融金字塔特别项目实施以来，已追究了在哈萨克斯坦境内活动的金融金字塔组织架构负责人的责任，例如：『Qnet』、『World Business Consulting』、『Finiko』、『Antares』/『Antares Trade』、『Sincere Systems Group』/『S-Group』、『Hermes LTD』、『Life is good』、『Chia Tai Tianding』/『Chia Tai Pharmaceutical』、『Energy Eolus Oazqstan』/『Eolus』」，消息中称。
此前，据悉，金融监测署正对一群涉嫌创建和领导金融金字塔「Sax Invest」的人员进行审前调查。从2018年到2022年，其成员吸引了 3000名存款人。资金流转额达1800万美元（近90亿坚戈）。
10月初，在奇姆肯特，法院判决了金融金字塔「Пайызсыз баспана」的组织者。由于他们的行为，134名公民遭受了超过1.71亿坚戈的损失。
9月，在卡拉干达，法院判决了金融金字塔 「Life is good Hermes Management LTD」的一名组织者，该金字塔的7名存款人遭受了总额为1.087亿坚戈的物质损失。
与此同时，在阿斯塔纳，法院对金融金字塔「Chia Tai Pharmaceutical」分支机构负责人作出了判决。被告以投资制药厂为名吸引存款人资金。结果，12名受害者损失了2920万坚戈。
在这之前不久，在西哈萨克斯坦州，法院判决了有限责任合伙公司「Качество PLUS」金融金字塔的组织者。被告吸引了73名存款人的资金。受害者的物质损失超过1.43亿坚戈。