涉嫌创建金融金字塔Boxy Wealth的嫌疑人在阿拉木图被拘留

在阿拉木图，针对涉嫌金融金字塔骗局「Boxy Wealth」的调查已经完成。据调查方称，数十名公民投资了该项目，造成的总损失超过1.1亿坚戈。

该计划如何运作

调查由阿拉木图市金融监控署（АФМ）进行。调查发现，一名女性嫌疑人在一年内负责管理该计划在该市的分支机构。

该项目通过网站www․boxywealth․com以及包括「Күнделікті табыс」聊天群在内的即时通讯工具运作。最初，用户获取的是关于日用消费品的信息，但后来他们被引导参与一个投资平台。

资金如何流转

调查指出，资金通过个人银行账户（即所谓的「钱骡」账户）收取。随后，这些资金通过P2P交易被转换成加密货币。

据调查方称，为了建立信任，嫌疑人注册了一家公司，设立了办公室，并开展了广告宣传。他们向潜在投资者展示所谓的收益率指标，并提供咨询服务。

受害人数

据金融监控署报告，最终有78人向该项目投入了超过1.1亿坚戈。

据调查方称，资金是通过购买承诺日收益率5%至10%的投资套餐来筹集的。此外，还设有推荐奖励制度，为拉拢新成员的人提供奖金。

已采取的措施

目前，该嫌疑人已被拘留。经法院批准，她在阿拉木图拥有的一块土地已被扣押。

该刑事案件已移交法院审理。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。

部门建议

金融监控署呼吁公民在投入资金前，检查投资项目的合法性，评估信息的真实性，并确认公司运营的合法性。