АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy в Казахстане

在 哈萨克斯坦共和国金融监测署（АФМ） 通报了对一起组织 Sirius Energy 项目分支机构案件的调查情况。据该部门称，嫌疑人冒充一家智利公司的代表，向公民提议投资可再生能源领域的项目。

根据调查，参与者被承诺投资将获得高额收益。资金仅通过 USDT 加密货币收取，随后向投资者开放个人账户，其中显示虚拟红利。

如何吸引投资者

调查发现，为吸引投资者，嫌疑人在 阿拉木图 和 阿斯塔纳 设立了办公室。那里定期举办培训并与潜在项目参与者会面。

推广活动还通过社交媒体 Instagram 和 TikTok 进行。据金融监测署数据，为营造合法经营的假象，以第三方名义注册了 有限责任公司（ТОО）。调查材料指出，该公司并未开展实际业务活动。

受害者人数

根据调查信息，该项目活动导致 380 名公民 受害。

据报道，其中一名受害者在组织者的说服下，为获取承诺的投资收益，办理了 300 万坚戈 的贷款。据其称，从未收到任何付款，目前他正自行偿还贷款本金及累计利息。

已采取的措施

据 金融监测署 信息，经法院批准，已冻结该组织者的银行账户。

为配合调查，案件的其他信息不予披露。