АФМ завершило расследование финансовой пирамиды NBC TV в Алматы

在阿拉木图，关于建立名为«NBC TV»的金融金字塔的案件的调查已经完成。该刑事案件已移交法院，嫌疑人目前处于限制出境的状态。

该方案如何运作

据金融监管局（АФМ）称，在2025年，嫌疑人组织了一个在线项目，该项目的定位是投资平台。参与者通过网站www․nbcms․com以及包括WhatsApp在内的即时通讯工具被吸引过来。

在诸如«NBC Charlotte讨论组»和«NBCUniversal Media LLC»等主题聊天群中，有超过200名公民。参与者被要求投入资金，据称是为了通过观看短小视频（电影预告片）获得收入。

投资条件与承诺的收益率

要参与，必须购买价值从1.1万到16万坚戈不等的投资套餐。同时，宣称的日收益率达到5–10%（超过150%的月收益率）。

据说明，付款完全依赖新投资者的资金流入。此外，还设有推荐系统：参与者被承诺可获得其邀请人投资额的高达10%，以及后续邀请级别的奖金。

如何制造合法性假象

为了推广该项目，使用了社交媒体和即时通讯工具。组织者发布伪造文件，展示所谓的已获收入，吸引博主，并管理主题聊天群。

资金接收是通过个人账户进行的。随后，这些钱通过P2P交易转换为加密货币，并转入匿名钱包。

资产扣押与案件状态

经法院批准，扣押了约106万美元的Tether加密货币，相当于5.285亿坚戈。

对嫌疑人采取了限制出境和保证适当行为的措施。该刑事案件已移交法院。

根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。

给公民的建议

金融监管局建议，在投资前，仔细核实项目信息：包括注册情况、法律地位以及许可文件。同时，建议公民评估风险以及所宣称收益率的可信度。

此类方案经常利用承诺高回报且只需极少操作的特点，这可能会让人产生轻松赚钱的错觉。